I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità.
Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie

Accedi

Accedi all'area riservata

Username *
Password *
Ricorda la password

Antiriciclaggio

GIS Antiriciclaggio è il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio. Il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 e il DM n.141 del 3 febbraio 2006 definiscono le regole di comportamento per i professionisti e per gli intermediari non finanziari recependo le indicazioni del DLgs. n.56 del 20 febbraio 2004.

GIS Antiriciclaggio è perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni chiave della normativa:

  • Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);
  • Istituire l'archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;
  • Produrre l'archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;
  • Segnalare le operazioni sospette secondo l'art.3 della legge antiriciclaggio;
  • Comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni dell'art.1 della legge antiriciclaggio.
  • Gestione della privacy

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati identificativi e delle informazioni personali previste dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 in materia di privacy, GIS Antiriciclaggio permette di generare in automatico la lettera di delega e d'incarico al trattamento dei dati personali.

La gestione anagrafica consente di inserire i dati identificativi di tutti i soggetti che operano presso lo studio, distinti per professionisti e collaboratori.

Funzionamento della procedura

GIS Antiriciclaggio consente la gestione delle informazioni richieste dalla normativa relative alle prestazioni eseguite; la gestione di prestazioni frazionate con numerazione coerente e la gestione delle prestazioni multiple nelle due alternative:

  • Consolidamento di più professionisti che abbiano collaborato alla realizzazione della stessa prestazione.
  • Gestione di più soggetti o clienti che abbiano richiesto contemporaneamente l'esecuzione della stessa prestazione.
Gestione e segnalazione UIC/MEF

GIS Antiriciclaggio consente la compilazione e stampa delle lettere di segnalazione sia in prima segnalazione che come rettifiche successive. Le rettifiche sono accompagnate dal protocollo di assegnazione UIC così come previsto dallo stesso Ufficio Italiano Cambi. Emissione e compilazione contestuale della comunicazione da inviare al MEF.

Richiedi informazioni Demo online

 

software antiriciclaggio e privacy Caratteristiche di GIS Antiriciclaggio:

  • Integrazione con gli altri applicativi GIS
  • Gestione immediata degli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio
  • Gestione della Privacy

StampaEmail

Recapiti

  • Ranocchi srl
    Strada degli Olmi, 16/4
    61122 Pesaro (PU)

    Tel. +39 0721 22920
    Fax +39 0721 406014

    P.IVA e C.F. 02098130418
    Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. 
    Reg. Imp. PU-153905

    Sito web: http://www.ranocchi.it

    Stampa
    icon
  • Ranocchi Com srl
    Via Ausa, 43
    47853 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)

    Tel. +39 0541 759779
    Fax +39 0541 759689

    P.IVA e C.F. 02059510400
    Cap. Soc. € 22.750,00 i.v. 
    Reg. Imp. RN-237765

    Sito web: http://www.ranocchi.it

    Stampa
    icon
  • Ranocchi Lab srl
    Viale dei Gerani, 8/9
    60019 Senigallia (AN)

    Tel. +39 071 659035
    Fax +39 071 7925966

    P.IVA e C.F. 02205480425
    Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. 
    Reg. Imp. AN-169289

    Sito web: http://www.ranocchi.it

    Stampa
    icon

Newsletter

News

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Ranocchi raddoppia lo sforzo

News - Pubblicato il 05-10-2018

Una sponsorizzazione di serie A per il gruppo Ranocchi tramite NTS Informatica, azienda dei gruppo che sviluppa software gestionali ERP per aziende. Giovedì 4 ottobre è stata presentata la nuova...

Leggi tutto

Integrazione con banche dati Cribis

News - Pubblicato il 02-10-2018

E' online il nuovo video dell'utility di integrazione di GIS con le banche dati Cribis. Acquisizione Automatica Dati Anagrafici Imprese consente la compilazione, il controllo e l'aggiornamento automatico delle anagrafiche...

Leggi tutto

Vademecum Fatturazione Elettronica

News - Pubblicato il 26-09-2018

Tutto quello che devi sapere sulla Fatturazione Elettronica Dal 1 gennaio 2019 per tutti i residenti o stabiliti in Italia, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e inviate...

Leggi tutto

Partner Meeting 2018

News - Pubblicato il 04-09-2018

Giovedì 20 e venerdì 21 settembre si terrà a Milano Marittima il primo Partner Meeting congiunto NTS Informatica-Ranocchi, l'occasione per toccare con mano tutte le novità tecniche e commerciali. Un evento...

Leggi tutto

Ferie Estive 2018

News - Pubblicato il 01-08-2018

Nel periodo estivo gli uffici Ranocchi Com e Ranocchi Lab resteranno sempre aperti, con i servizi di assistenza che non subiranno alcuna interruzione. Gli uffici Ranocchi srl saranno chiusi da...

Leggi tutto

La deontologia professionale

News - Pubblicato il 02-07-2018

In occasione dei 30 anni dalla fondazione dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, il gruppo Ranocchi sarà presente con il Partner Ranocchi Napoli al Convegno "La Deontologia...

Leggi tutto

Demo online: nuove date a calendario

News - Pubblicato il 29-06-2018

E' online il calendario delle demo online dei programmi GIS Paghe, Contabilità, Redditi e Azienda previste per i mesi luglio-dicembre 2018. Un'opportunità per conoscere direttamente dagli esperti Ranocchi i vantaggi e...

Leggi tutto

Proroga Fatturazione Elettronica

News - Pubblicato il 28-06-2018

Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.7 del 27 Giugno 2018 Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (decreto legge): Il...

Leggi tutto

Corsi di formazione rivenditori settembr…

News - Pubblicato il 27-06-2018

E' online il calendario dei corsi di formazione GIS Com, GIS Azi e GIS Paghe dedicati ai Partner distributori delle soluzioni Ranocchi e a chi desidera diventarlo, previsti per i...

Leggi tutto

Prossimi eventi

06
Dic
online
Scopri GIS Contabilità dalla viva voce degli analisti software Ranocchi, partecipa alle demo online

Ranocchi srl - strada degli Olmi, 16/4 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 22920 P.Iva 02098130418 - REA PU-153905
pagina google plus  pagina facebook  pagina linkedin  pagina twitter  canale youtube