Accedi

Accedi all'area riservata

Username *
Password *
Ricorda la password

Antiriciclaggio

GIS Antiriciclaggio è il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio. Il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 e il DM n.141 del 3 febbraio 2006 definiscono le regole di comportamento per i professionisti e per gli intermediari non finanziari recependo le indicazioni del DLgs. n.56 del 20 febbraio 2004.

GIS Antiriciclaggio è perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni chiave della normativa:

  • Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);
  • Istituire l'archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;
  • Produrre l'archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;
  • Segnalare le operazioni sospette secondo l'art.3 della legge antiriciclaggio;
  • Comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni dell'art.1 della legge antiriciclaggio.
  • Gestione della privacy

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati identificativi e delle informazioni personali previste dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 in materia di privacy, GIS Antiriciclaggio permette di generare in automatico la lettera di delega e d'incarico al trattamento dei dati personali.

La gestione anagrafica consente di inserire i dati identificativi di tutti i soggetti che operano presso lo studio, distinti per professionisti e collaboratori.

Per consentire al professionista di allinearsi alle "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2007 (come modificato dal D.Lgs. n.90 del 25 maggio 2017)", GIS Antiriciclaggio ha integrato il programma per redigere la valutazione del rischio cliente e l'autovalutazione dello studio/professionista secondo le linee guida pubblicate il 20 maggio 2019 dal CNDCEC, comprensivo della possibilità di consultare la documentazione normativa direttamente dall'applicativo.

Funzionamento della procedura

GIS Antiriciclaggio consente la gestione delle informazioni richieste dalla normativa relative alle prestazioni eseguite; la gestione di prestazioni frazionate con numerazione coerente e la gestione delle prestazioni multiple nelle due alternative:

  • Consolidamento di più professionisti che abbiano collaborato alla realizzazione della stessa prestazione.
  • Gestione di più soggetti o clienti che abbiano richiesto contemporaneamente l'esecuzione della stessa prestazione.
Gestione e segnalazione UIC/MEF

GIS Antiriciclaggio consente la compilazione e stampa delle lettere di segnalazione sia in prima segnalazione che come rettifiche successive. Le rettifiche sono accompagnate dal protocollo di assegnazione UIC così come previsto dallo stesso Ufficio Italiano Cambi. Emissione e compilazione contestuale della comunicazione da inviare al MEF.

Richiedi informazioni Demo online

 

software antiriciclaggio e privacy Caratteristiche di GIS Antiriciclaggio:

  • Integrazione con gli altri applicativi GIS
  • Gestione immediata degli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio
  • Gestione della Privacy
  • Conforme alle linee guida CNDCEC del 20/05/2019

StampaEmail

Recapiti

  • Ranocchi Software srl
    strada degli Olmi, 16/4
    61122 Pesaro (PU)

    Tel. +39 0721 22920
    Fax +39 0721 406014

    P.IVA e C.F. 02684200419
    Cap. Soc. € 200.000,00 i.v. 
    Reg. Imp. PS-252006

    Sito web: http://www.ranocchi.it

  • Ranocchi Software srl - sede Rimini
    via Ausa, 43
    47853 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)

    Tel. +39 0541 759779
    Fax +39 0541 759689

    Sito web: http://www.ranocchi.it

  • Ranocchi Software srl - sede Senigallia
    via Caduti sul Lavoro, 1
    60019 Senigallia (AN)

    Tel. +39 071 659035
    Fax +39 071 7925966

    Sito web: http://www.ranocchi.it

Newsletter

News

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Alta Formazione dicembre 2022

News - Pubblicato il 25-11-2022

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per fornire, in esclusiva ai professionisti clienti GIS, formazione sui temi più caldi e di maggior interesse del...

Leggi tutto

Video - Vent'anni di Ranocchi

News - Pubblicato il 04-11-2022

"Vent'anni. È un tempo apparentemente lungo ma i giorni scorrono in fretta, con idee e progetti in continuo fermento. Un tempo fatto da persone, momenti, sacrifici e scommesse, molte di...

Leggi tutto

Alta Formazione novembre 2022

News - Pubblicato il 04-11-2022

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per fornire, in esclusiva ai professionisti clienti GIS, formazione sui temi più caldi e di maggior interesse del...

Leggi tutto

20 anni guardando avanti

News - Pubblicato il 12-10-2022

20 anni guardando avanti - Continua l'espansione del gruppo fondato da Giovanni Ranocchi, ora in mano alla figlia Arianna. Dal Resto del Carlino - Pesaro di mercoledì 12 ottobre. Riportiamo a...

Leggi tutto

Alta Formazione ottobre 2022

News - Pubblicato il 12-10-2022

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per fornire, in esclusiva ai professionisti clienti GIS, formazione sui temi più caldi e di maggior interesse del...

Leggi tutto

Alta Formazione settembre 2022

News - Pubblicato il 06-09-2022

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per fornire, in esclusiva ai professionisti clienti GIS, formazione sui temi più caldi e di maggior interesse del...

Leggi tutto

Il gruppo Ranocchi rafforza la propria o…

News - Pubblicato il 02-09-2022

L'ingresso nel capitale della nuova società consente a NTS Informatica, azienda del gruppo Ranocchi specializzata nello sviluppo e distribuzione del proprio software ERP Business Cube, di potenziare l'offerta nell'ambito dell'automazione...

Leggi tutto

Demo online settembre-dicembre 2022

News - Pubblicato il 22-07-2022

E' online il calendario delle demo online dei programmi dedicati a commercialisti, consulenti del lavoro e aziende che si terranno tra settembre e dicembre 2022. Un'opportunità per conoscere e approfondire in...

Leggi tutto

La mobilità del lavoratore, interna ed e…

News - Pubblicato il 20-06-2022

Alta Formazione è il format in modalità webinar predisposto da Ranocchi Software per fornire ai professionisti interessati, in questo caso con riferimento specifico ai consulenti del lavoro, formazione professionale sui...

Leggi tutto

Ranocchi Software srl - strada degli Olmi, 16/4 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 22920 P.Iva 02684200419 - REA PU-252006
 pagina facebook  pagina linkedin  pagina twitter  canale youtube